Обов’язок подавати до банків фінансову звітність зумовлений державною політикою у сфері запобігання та протидії легалізації або відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом «Метою фінансового моніторингу, який здійснюється банками, є виявлення підозрілих фінансових операцій та запобігання незаконному відмиванню коштів. У зв’язку із цим, перед
Читати більше
