Автор: Андрій Шабельніков, керуючий партнер Evrika Law Джерело: 24 Канал Банки щодня проводять мільйони операцій, однак частина з них може привернути особливу увагу фінустанови. Незвичний переказ, нетипова сума чи зміна фінансової поведінки клієнта іноді стають приводом для додаткової перевірки. Як влаштована процедура фінмоніторингу – розповів
Читати більше
Обов’язок подавати до банків фінансову звітність зумовлений державною політикою у сфері запобігання та протидії легалізації або відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом «Метою фінансового моніторингу, який здійснюється банками, є виявлення підозрілих фінансових операцій та запобігання незаконному відмиванню коштів. У зв’язку із цим, перед
Читати більше