Чому банки вимагають подавати звітність ФОПам
Обов’язок подавати до банків фінансову звітність зумовлений державною політикою у сфері запобігання та протидії легалізації або відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом
«Метою фінансового моніторингу, який здійснюється банками, є виявлення підозрілих фінансових операцій та запобігання незаконному відмиванню коштів. У зв’язку із цим, перед встановленням ділових відносин бізнес-клієнта та банку вимагається подання додаткових фінансових документів. Це надає змогу встановити реальний фінансовий стан суб’єкта господарювання, перевірити його фінансові операції на предмет їх відповідності задекларованим фінансовим показникам», – на цьому наголосила Ольга Брус, партнерка Evrika Law.