Автор: Андрій Шабельніков, керуючий партнер Evrika Law Джерело: 24 Канал Банки щодня проводять мільйони операцій, однак частина з них може привернути особливу увагу фінустанови. Незвичний переказ, нетипова сума чи зміна фінансової поведінки клієнта іноді стають приводом для додаткової перевірки. Як влаштована процедура фінмоніторингу – розповів
Читати більше
