Очікування й реальність фінансового моніторингу для юристів
Автор: Андрій Шабельніков, керуючий партнер Evrika Law
3 грудня голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков взяв участь у воркшопі для нотаріусів та юристів, на запрошення Центру фінансів та безпеки (CFS) при Королівському Об’єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI), що діє у співпраці з Центром фінансової цілісності (ЦФЦ).
За словами організаторів цей тренінг був частиною Програми розвитку потенціалу України у сфері боротьби з незаконними фінансовими операціями. Як відомо захід реалізовувався спільно з компанією DAI Global за підтримки Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO).
Голова Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельніков зазначив: «Сьогоднішній захід є гарним прикладом того, що великий бізнес та наші міжнародні партнери потребують якісної правничої експертної думки. Сучасні умови ведення бізнесу в Україні та й у світі загалом, потребують прозорості, прогнозованості й законності. В тому числі й на нас, на правниках, сьогодні покладене завдання забезпечити бізнесу ту правову опору, яка дозволить впевнено рухатися вперед та приймати інвестиційні рішення на користь розвитку країни.»
За його словами головним завданням зустрічі було проаналізувати фактор ризико-орієнтованого підходу при здійсненні адвокатської діяльності. Оскільки в грудні 2019 року з набранням чинності ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон), коли ми вперше зустрілися з цим явищем саме в адвокатурі. Відповідно до пп. г) п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону передбачено, що до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин) відносяться: адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально. Тому сьогодні настільки важливим є розуміння цього явища.
Крім того, в рамках заходу було проаналізовано як юристам убезпечити себе від використання їхніх послуг шахраями, учасники також намагалися визначити головні «червоні папірці», про які мають пам’ятати представники правничої спільноти під час супроводу фінансових операцій.
«Комітет з інвестиційної діяльності та приватизації завжди звертав особливу увагу на публічну адвокацію. Саме тому, я як голова Комітету та інші члени постійно приймаємо участь в заходах, спрямованих вдосконалення правових умов для формування відкритої фінансово-економічної політики держави. Дякуємо організаторам за запрошення й чудово проведений захід та розраховуємо на подальшу плідну співпрацю», – підсумував Андрій Шабельніков.