Автор: Андрій Шабельніков, керуючий партнер Evrika Law Джерело: LIGA ZAKON Останнім часом в Україні значного суспільного інтересу набуває питання фінансового моніторингу Ключовим документом, що регулює процедуру реалізації фінмоніторингу є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
Читати більше
